Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Management Reports 2014

Mar 28, 2014

第九届董事会第十次会议文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

独立董事2013 年度述职报告

各位董事：

我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法 规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予的权利，出席了公司2013 年的相关会议，对董事会的相关议案 发表了独立意见。现将一年的工作情况向董事会进行汇报。

一、独立董事的基本情况

独立董事杨家义先生：经济学硕士，注册会计师，高级会计师， 中国会计师学会理事，中国总会计师协会理事。曾任中央财政金融学 院投资经济系副系主任、副教授，北京国际电力开发投资公司副总经 理；现任中国节能环保集团公司总会计师。于2012 年12 月28 日当 选为公司独立董事。

独立董事武常岐先生：应用经济学博士。曾任香港科技大学商学 院助理教授，北青传媒股份有限公司独立董事；现任北京大学光华管 理学院教授、青岛海尔股份有限公司非执行董事、比亚迪股份有限公 司独立董事、天津凯发电气股份有限公司独立董事。于2012 年12 月 28 日当选为公司独立董事。

独立董事宋利国先生：北京大学法学博士。曾任香港陈钧洪律师 行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自 动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；现任众达国际法

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律事务所香港注册外国顾问律师（中国），中国国际经济贸易仲裁委 员会和深圳仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院客座副教授。于 2009 年12 月28 日当选为公司独立董事。

二、2013 年度出席股东大会及董事会的情况

2013 年度，公司共召开股东大会3 次、董事会会议7 次。股东 大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。独立董事出席股东大 会、董事会具体情况如下：

姓名	具体职务	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续三次未亲 自出席董事会会议	备注
杨家义	独立董事	7	6	0	1	否	现任
武常岐	独立董事	7	7	0	0	否	现任
宋利国	独立董事	7	7	0	0	否	现任

本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度， 公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成 票。

三、对公司进行现场调查的情况

我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事 职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予 了充分关注，并及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风 险；各位独立董事在董事会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司 信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， 维护了公司和中小股东的合法权益。

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公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司2013 年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项 尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。

（一）、2013 年4 月2 日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先 生和宋利国先生对公司2013 年度预计发生的日常关联交易出具了表 示赞同的《关于日常关联交易的事前认可意见》，认为《公司确认2013 年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合 理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（二）、2013年4月2日，公司独立董事杨家义先生、武常岐先生 和宋利国先生对公司第九届董事会第三次会议审议的公司2012年度 利润分配方案、2012年度对外担保事项、2013年度日常关联交易及公 司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项分别出具了表示赞同 的独立意见如下：

1、《关于利润分配预案的独立意见》：同意公司以2012 年12 月 31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股东每10 股派发2.21 元现金红利（含税），共计派发现金红利128,201,525.84 元。本次利 润分配后，剩余股东未分配利润6,372,531.66 元转入下一年度。

2、《关于对外担保的专项说明和独立意见》：公司对外担保履行 了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权 益。

3、《关于日常关联交易的独立意见》：《公司确认2013 年日常关 联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发

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现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

4、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独 立意见》：我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担 保有利于公司主营业务的顺利开展。同意本次董事会关于提供按揭贷 款担保事项的决议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）、公司信息披露情况

公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在2013 年度信息 披露工作中，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信 息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》，在日常信息披 露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公开、有效。

（二）、公司治理及规范化运作检查

2013 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的 检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案； 同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行 情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独 立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了 公司和广大投资者的利益。

（三）、自身学习情况

公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习 相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保 护社会公众股股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保 护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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六、其他工作情况

• （一）、无提议召开董事会的情况；

• （二）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn

我们作为公司独立董事在报告期内，利用自己的专业知识和经验 为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，并 积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权 益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了 积极作用。

2014 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公 司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。

以上是我们2013 年度的述职报告。

汇报完毕，谢谢！

独立董事签字：

杨家义先生 武常岐先生 宋利国先生

2014 年3 月27 日