Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Governance Information 2008

Jul 18, 2008

北京兆维科技股份有限公司

关于公司治理整改报告的情况说明

按照中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》、北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监 管工作的通知》要求，北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真开 展公司治理专项活动。在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段 后，公司于2007年11月29日披露了整改报告。

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告 的通知》、及《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工 作的通知》（京证公司发[2008]85号）的要求，现将公司截至2008年6月30日治 理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：

二、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况

根据公司治理专项活动自查报告和整改计划内容，公司对自查过程中发现的 主要问题整改情况说明如下：

• 1、公司需大力加强、持续提高对于分子公司的管理； 说明：本事项为持续性工作，详见四.1。

2、公司需尽快提高分、子公司专业技术人员和管理人员的素质；

说明：公司已于2007 年10 月完成。

• 3、公司需建立和完善奖惩措施和股权激励机制；

说明：公司已于2007 年9 月完成。

• 4、公司需落实公司发展战略和产品定位，提高公司抗风险能力； 说明：本事项为持续性工作，详见四.2。

• 5、公司需加强信息披露管理和投资者关系管理；

说明：公司已于2007 年6 月27 日完成。

二、公众评议阶段发现问题的整改

未收到社会公众对公司治理情况的相关评议。

• 三、针对北京证监局现场检查以及下发的《关于对北京兆维科技股份有限公司的

〈监管意见书〉》所提问题的整改落实情况

2007年11月13日，公司收到北京证监局《关于对北京兆维科技股份有限公司 〈监管意见书〉》。公司针对北京证监局《监管意见书》对现场检查中发现的问 题，逐条落实监管意见，认真整改。具体落实情况如下：

问题一：公司战略委员会需有效运作。

说明：本事项为持续性工作，详见四.3。

问题二：公司需加强内部审计制度建设及加强内部审计。 说明：公司已于2007 年11 月28 日完成。

问题三：公司应建立公司董事、监事及高级管理人员持股管理方面基础性制度。 说明：公司已于2007 年11 月28 日完成。

问题四：公司应进一步修订和完善内控制度。

说明：公司已于2007 年12 月底前完成。

四、下一步公司治理工作说明

1、针对持续事项“公司需持续提高对于分子公司的管理”，公司根据外部环境的 变化和管理要求的提高，针对分、子公司管理，定期依法对分、子公司的财务收 支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统地监督稽核。

2、针对持续事项“公司需落实公司发展战略和产品定位，提高公司抗风险能力”， 公司严格执行《董事会战略委员会实施细则》，定期召开会议制定和完善公司战 略。

• 3、针对持续事项“公司战略委员会需有效运作”，公司将严格执行《董事会战 略委员会实施细则》，定期召开会议，制定和完善公司战略。

公司治理工作中涉及的整改问题已均按照要求由公司董事会、总经理办公会 按照整改的需要逐条落实，认真整改，并取得初步成效。2007年11月，经上海证 券交易所评选，本公司名列“上证公司治理板块”样本股。

公司将按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活 动公告的通知》、及《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理 专项工作的通知》（京证公司发[2008]85号）相关要求完成公司治理整改中的一 系列工作，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，提高公司董事、监 事、高级管理人员理论水平、风险意识及规范化运作的意识，切实做好公司治理 的相关工作，提升企业核心竞争力，促使公司在规范运作下获得长期健康的发展。

北京兆维科技股份有限公司 2008 年7 月17 日