Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Governance Information 2007

Nov 28, 2007

第[六]届第[二十六]次董事会

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-021

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十六次董事会 于 2007 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开 前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主 持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式全票审议通过如下决议：

• 1、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动整改报告》；

• 2、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及股份变动管理办法》；

• 3、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司对外担保管理办法》；

• 4、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司内部审计制度》。

以上四项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。

备查文件：

• 1、《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动整改报告》；

• 2、《北京兆维科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及股份变动管理 办法》；

• 3、《北京兆维科技股份有限公司对外担保管理办法》；

• 4、《北京兆维科技股份有限公司内部审计制度》。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2007 年 11 月 28 日