Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-036

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所 上市辅导备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）是全国中小 企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：知鱼智联，证券代码：873751。 公司近日接到知鱼智联的通知，其正在申请公开发行股票并在北京证 券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案，现将有关事项公告 如下：

一、知鱼智联公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中国国际金融股份有限公司签订书面辅导协议

知鱼智联与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） 于2023 年4 月21 日签订了《知鱼智联科技股份有限公司与中国国际 金融股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）。

（二）提交辅导备案材料

2023 年4 月24 日，知鱼智联向中国证券监督管理委员会福建监 管局（以下简称“福建证监局”）报送了知鱼智联科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅

导机构为中金公司。

二、风险提示

知鱼智联公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北 交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，存在因公开发行失败而 无法在北交所上市的风险。

知鱼智联2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东净 利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为人民币 2,322.36 万元、3,376.03 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非 经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为28.34%、34.11%，符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3 条规定的在北交 所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.4 条规定的不得在北交 所上市情形。

知鱼智联目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开 发行股票并在北交所上市，知鱼智联存在因未能进入创新层而无法申 报的风险。知鱼智联目前挂牌尚不满12 个月，须在挂牌满12 个月后， 方可申报公开发行股票并在北交所上市。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 特此公告。

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董事会

2023 年4 月25 日