Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 19, 2020

第十一届董事会第十五次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2020-011

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电 子城集团”）第十一届董事会第十五次会议于2020 年3 月19 日以通 讯及传签方式召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天 以书面、专人送达方式递呈董事会成员。应参会董事7 人，实参会董 事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司拟向北京科创空间投资发展有限公司增资的 议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公 司（以下简称“科创公司”）申请各股东按现有出资比例共同增资2000 万元人民币。即注册资本由现有的3000 万元人民币增加到5000 万元

人民币，具体情况如下：

股东	现出资额(万元)	现出资比例	本次增资金额	增资后出资额(万元)	增资后出资比例
北京电子城高科技集团股份有限公司	1500	50%	1000	2500	50%
北京电子控股有限责任公司	600	20%	400	1000	20%
北京市盈润基金管理中心（有限合伙）	450	15%	300	750	15%
五八有限公司	450	15%	300	750	15%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

二、审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公

司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》

公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因

第十一届董事会第十五次会议文件

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为关联关系回避表决。其他出席会议的董事参与表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及控股子公司科创公司作为有限合伙人，联 合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”，电控产投是 公司控股股东北京电子控股有限责任公司的控股子公司，与电子城集 团构成关联关系）参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限 合伙）（以下简称“本期基金”）。

本期基金正在募集中，募集金额为3.5 亿元人民币（拟）。电子 城集团拟向本期基金出资3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟 向本期基金出资2,000 万元人民币。其他主要出资人及出资情况：北 京市科技创新基金（有限合伙）按拟募资3.5 亿元人民币的30%，拟 向本期基金出资10,500 万元人民币、北京朝阳科技创新基金有限公 司拟向本期基金出资5,000 万元人民币、电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币、北京科锐配电自动化股份有限公司拟向本期基金 出资1,000 万元人民币、基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公司 关键人士李竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资2,150 万元人民币。本期基金还在募集中。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理 相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司关联交易公告》（临2020-012）

特此公告。

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2020 年3 月19 日