Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 26, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-067

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十一届董事会第七次会议于2019 年9 月26 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈 董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人 员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事一致审议通过如 下议案：

一、审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城（南京）有限 公司增资的议案》

北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）是公 司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”） 的全资子公司，南京电子城现有注册资本人民币1 亿元。

为满足南京电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体 实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币 14 亿元对南京电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本 为人民币15 亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

二、审议通过《公司关于向全资子公司中关村电子城（昆明）科 技产业园开发建设有限公司增资的议案》

中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称 “昆明电子城”）是公司全资子公司电子城有限的全资子公司，昆明 电子城现有注册资本人民币1亿元。

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为满足昆明电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体 实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币 4亿元对昆明电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为 人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《公司对全资子公司增资的公告》 （临2019-068）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2019 年9 月26 日