Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 18, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-065

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十一届董事会第六次会议于2019 年9 月18 日在公司 会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专 人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董 事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据公司2019 年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次调 整及修订公开发行公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序，无需 另行召开股东大会审议。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下 议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于调整 公开发行公司债券规模的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件对公开发行公司 债券的有关规定，公司拟对原发行方案中的下述条款进行调整，发行 方案其他条款不变。

原发行方案中“发行规模”内容如下：

• 1、发行规模：本次债券票面总额不超过人民币27.00 亿元（含

• 27.00 亿元）。

现修改为：

• 1、发行规模：本次债券票面总额不超过人民币25.00 亿元（含

• 25.00 亿元）。

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二、审议通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会关 于授权管理层调整公开发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公 司拟进一步明确《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于提请公 司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》中董 事会对管理层的授权范围，其他条款不变。

原授权情况：

“在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司 管理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜”。 修改后的授权情况：

“在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司 管理层具体办理本次债券发行有关的上述事宜，并根据公司净资产、 净利润等经营指标变动情况，调整本次债券的发行额度等内容，以保 证公司始终符合公开发行公司债券的条件；或根据监管机构的要求， 调整本次债券的发行方案。”

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年9 月18 日