Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

北京电子城投资开发集团股份有限公司

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证券代码：600658 证券简称:电子城 公告编号：临2016-031 号

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行底价和发行数量的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次非公开发行股票发行价格调整为不低于9.80 元/股；

●本次非公开发行股票数量调整为不超过245,918,367 股（含 245,918,367 股）

一、2015 年度利润分配方案的内容及履行的程序

根据北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公 司”）2015 年度利润分配方案，公司以总股本580,097,402 股为基 数，向全体股东每10 股派发现金股利2.69 元（含税）。

上述利润分配方案已分别经公司第十届董事会第二次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，并于2016 年5 月26 日实施完毕。

二、实施2015 年度利润分配方案后对公司2015 年度非公开发行 股票发行价格和发行数量的影响

1、2015 年度利润分配方案实施前的发行价格和发行数量

2015 年11 月20 日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，

审议并通过了非公开发行A 股股票的相关议案。根据本次非公开发行

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股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于10.07 元/ 股，本次发行的数量不超过239,324,726 股（含239,324,726 股）。 公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价和数量 上限将进行相应调整。

• 2、2015 年度利润分配方案实施后的发行价格和发行数量

• （1）发行底价调整

公司2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发 行底价将调整为不低于9.80 元/股。具体计算过程如下：调整后的发 行底价=调整前发行底价-每股派发现金股利=公司第九届董事会第二 十五次会议决议公告前20 个交易日公司股票交易均价的90%-0.269 元/股=9.80 元/股。

• （2）发行数量上限调整

公司2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发 行数量上限将调整为不超过245,918,367 股（含245,918,367 股）。 具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的 发行底价=2,410,000,000 元/9.80 元/股=245,918,367 股。

除上述调整外，本次非公开发行A 股股票的其他事项均无变化。 特此公告。

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董事会

2016 年5 月31 日