Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 23, 2009

第[七]届第[十六]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-038

北京兆维科技股份有限公司

第七届第十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十六次董事会于 2009 年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 7 人， 董事宋士军先生、杨存书先生，独立董事舒华英先生、刘民强先生因其他事务未 能参加会议，也未委托他人代为表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，会 议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《北京兆维科技股份有限 公司向北京银行股份有限公司金运支行申请人民币贷款的议案》：

为了满足公司业务发展的资金需求，使公司生产经营工作正常运作，公司向 北京银行股份有限公司金运支行申请金额为贰亿元整（200,000,000 元）的人民 币贷款，期限为壹年，主要用于流动资金的周转。该笔贷款由北京电子控股有限 责任公司提供担保。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司 董事会

2009 年 12 月 23 日