Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 29, 2025

证券简称：电子城

公告编号：临2025-049

证券代码：600658

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第四十八次会议于2025 年8 月28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025 年半年度报告及摘要》的议案

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通 过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的议案

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《董事会关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。

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三、审议通过《关于注销公司2019 年股票期权激励计划预留授 予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《关于公司股票期权 激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，鉴于公司2019 年股票期 权激励计划预留授予部分第三个行权期（行权有效期2024 年6 月17 日起至2025 年6 月16 日止）已到期，激励对象未行权的当期股票期 权应当终止行权，需对预留授予部分第三个行权期已到期未行权的 13 名激励对象所持共计188,667 份股票期权予以注销。

董事会同意上述议案，公司将根据有关法律、法规、规范性文件 的规定履行相应的信息披露义务及办理相关手续。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《公司拟注销部分股票期权的公告》（临2025-050）。

四、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《公司续聘会计师事务所的公告》（临2025-051）。

五、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公

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司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公 司章程》进行修订。

公司董事会同意上述议案，并提请股东大会授权公司管理层根据 市场监督管理部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主 管登记机关核准的内容为准。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（临 2025-052）。

六、审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对 《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

七、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

为落实最新法律法规及监管要求，根据中国证监会《上市公司章 程指引》相关要求，公司制订《董事离职管理制度》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《董事离职管理制度》。

八、审议通过《公司关于召开2025 年第四次临时股东大会的议

案》

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，结 合公司的具体情况，拟于2025 年9 月16 日9 时30 分，在公司会议 室召开公司2025 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议 案》；

2、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于制订<董事离职管理制度>的议案》；

5、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知》（2025-053）。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年8 月28 日