Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 16, 2025

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-008

北京电子城高科技集团股份有限公司

选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月16 日召开公司第十二届董事会第四十次会议，审议通过了《公 司选举副董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘书的 议案》，具体情况如下：

一、选举副董事长情况

公司2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 之日止。

本次董事会审议通过后，公司第十二届董事会将由董事长齐战勇 先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立 董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生组成。

二、聘任副总裁、更换董事会秘书情况

公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公 司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总 裁、董事会秘书职务。经审阅张一先生简历（详见附件），未发现其 有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关

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规定、不适合担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况。

董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘 书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年1 月16 日

张一先生简历： 男，汉族，1982 年11 月出生，中国共产党党员，中央财经 大学工程管理专业，管理学学士。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司投资 管理部职员，北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监， 本公司监事。拟任本公司副总裁、董事会秘书。

截止本公告日，张一先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员、董事会秘书任 职条件。