Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-076

北京电子城高科技集团股份有限公司 聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月31 日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了 《聘任公司总裁的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，于2024 年 12 月31 日召开公司第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于更换监事的议案》具体情况如下：

一、聘任总裁情况

2024 年1 月25 日公司召开第十二届董事会第二十六次会议，审 议通过《公司聘任董事的议案》，公司董事会同意由齐战勇先生代行 总裁职责至董事会聘任新任总裁之日止。

经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名， 公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任张玉伟先生为公司总裁 （简历详见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董 事会任期届满之日止。

二、补选非独立董事情况

公司第十二届董事会副董事长、董事苗传斌先生因工作安排原因 申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委 员职务，公司董事会成员人数剩余5位。

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，

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公司董事会提名委员会核查，董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先 生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，并提交公司 股东大会审议，任期与第十二届董事会保持一致。

三、更换监事情况

公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公 司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监 事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、 实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司监事会核查，监事 会同意提名卢海龙先生（简历详见附件）为公司第十二届监事会监事 候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届监事会保持一致。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2024 年12 月31 日

相关候选人简历：

张玉伟先生 ，男，汉族，1982 年3 月出生，中国共产党党员，管理学硕士， 正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监， 本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事，现任本公司副

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总裁、董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋立功先生 ，男，汉族，1968 年11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕 士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经 理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安 全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

卢海龙先生 ，男，满族，1985年11月出生，中国共产党党员，管理学学士， 国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心(监 事会办公室)干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)副 总监。

截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。