Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-077

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月31 日召开公司第十二届董事会第三十八次会议及第十 二届监事会第十六次会议审议通过了《关于为公司及董监高人员购买 责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司 董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。 具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

• 1.投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司

• 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体

• 以保险合同确定人员为准）

• 3.责任限额：不超过人民币5,000 万元/年（含）

• 4.保费支出：不超过人民币40 万元/年（含）（具体以保险合同

• 确定金额为准）

• 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）

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为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险 公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无 需另行决策。

二、履行的审议程序

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为： 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障 公司和全体股东的权益。

2024 年12 月24 日，公司召开第十二届董事会第三十八次会议 和第十二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于为公司及董监高 人员购买责任保险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象， 属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法 律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公 司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 责任险，有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管

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理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。 本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年12 月31 日