Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

==> picture [102 x 25] intentionally omitted <==

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-070

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第三十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第三十七次会议于2024 年11 月13 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事6 人，实到董事6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式全票审议通过《关于全资子公司北京电子城 有限责任公司拟与关联方调整租赁协议暨关联交易的议案》。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议 审议通过。

公司董事会同意上述议案，并授权公司及电子城有限管理层洽谈 上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟与关联方调整租赁协 议暨关联交易的公告》（临2024-071）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2024 年11 月13 日