Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 20, 2024

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-036

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届监事会第十三次会议于2024 年5 月20 日在公司会议室召开，会 议应到监事3 人，实到监事3 人，部分高级管理人员列席会议，本次 会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监 事会主席的议案》。

公司2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》， 选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会 保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选 举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监 事会保持一致。

公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先 生、职工代表监事孙博先生组成。 特此公告。

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