Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 14, 2024

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-018

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第二十九次会议于2024 年3 月14 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事6 人，实到董事6 人。公司监事 及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以 记名表决方式全票审议通过《公司经理层职业经理人选聘工作方案的 议案》。

为了更好地落实经理层职业经理人新一任期（2024 年-2026 年） 选聘工作，推进公司高质量转型发展，公司依法依规深化开展经理层 职业经理人新一任期选聘相关工作。公司董事会同意本次选聘工作方 案，并授权公司管理层组织实施。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年3 月14 日