Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-060

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第二十三次会议于2023 年11 月10 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁 关联方项目暨关联交易的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

公司董事会同意北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有 限”）本次关联交易事项及公司向电子城有限的履约提供连带责任担 保，并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并 办理相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交 易的公告》（临2023-061）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023 年11 月10 日