Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 20, 2023

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北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事2022 年度述职报告

各位董事：

我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予的权利，出席了公司2022 年度的相关会议，对董事会的相关议案 发表了独立意见。现将一年的工作情况向董事会进行汇报：

一、独立董事的基本情况

独立董事张一弛先生：中国共产党党员，北京大学经济学博士。 现任北京大学光华管理学院教授，中国海诚工程科技股份有限公司独 立董事、四川双马股份有限公司独立董事。于2019 年6 月5 日当选 为公司独立董事。

独立董事伏军先生：北京大学国际金融法博士。现任对外经济贸 易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事、广州天创 时尚鞋业股份有限公司独立董事。于2019 年6 月5 日当选为公司独 立董事。

独立董事宋建波女士：中国人民大学会计学博士。现任中国人民 大学商学院会计学教授，北京博彦科技股份有限公司独立董事、北京 康拓红外技术股份有限公司独立董事。于2022 年8 月19 日当选为公 司独立董事。

独立董事鲁桂华先生（已于2022 年任满六年后卸任）：会计学博 士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研究生导

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师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；中央财 经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计 学院三级教授，博士生导师。于2016 年4 月6 日当选为公司独立董 事。

二、2022 年度出席股东大会及董事会的情况

2022 年度，公司共召开年度股东大会1 次，临时股东大会5 次、 董事会会议16 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有 效。

独立董事出席董事会及股东大会具体情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
张一弛	是	16	16	14	0	0	0	6
伏军	是	16	16	14	0	0	0	6
宋建波	是	8	8	7	0	0	0	2
鲁桂华	是	8	8	7	0	0	0	4

本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度， 公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成 票。

三、对公司进行现场调查的情况

我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事 职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予 了充分关注；并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研，对其日 常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注。各位独立董事在

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董事会、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司信息披露 情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了 公司和中小股东的合法权益。

公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司2022 年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项 尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。详见下表：

序 号	日期 （2022年）	董事会届 次	需要独立董事发表 独立意见的议案名 称	出席会议 的独立董 事	独立董事 的独立意 见类型	独立意见概述
1	1月25日	第十一届 董事会第 四十六次	《拟使用部分闲置 募集资金临时补充 流动资金的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。
2	2月9日	第十一届 董事会第 四十七次 会议	《公司聘任董事的 议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意本次董事会关于董事提名的决议， 并提请公司股东大会审议。
3	4月18日	第十一届 董事会第 四十九次 会议	《公司确认2022年 日常关联交易的议 案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	出具事前认可意见，同意将《公司确认 2022 年日常关联交易的议案》提交董 事会审议。
4	4月18日	第十一届 董事会第 四十九次 会议	《关于利润分配预 案的独立意见》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意董事会的利润分配预案，并提请公 司股东大会审议。
			《关于对外担保的 专项说明和独立意 见》			公司对外担保履行了必要的审议和决 策程序,信息披露充分完整，保障了全 体股东的权益。
			《关于公司及子公 司为购房客户提供 按揭贷款担保事项 的独立意见》			同意本次董事会关于提供按揭贷款担 保事项的决议，并提请公司股东大会审 议。
			《关于日常关联交 易的独立意见》			同意本次董事会关于《公司确认2022 年日常关联交易的议案》决议。
5	4月28日	第十一届 董事会第 五十次会 议	《公司与职业经理 人签订2022年度考 核激励契约书的议 案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司董事会审议通过的《公司与职 业经理人签订2022年度考核激励契约 书的议案》。
6	6月6日	第十一届	《聘任公司董事会	鲁桂华	同意	同意公司第十一届董事会第五十一次

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		董事会第 五十一次 会议	秘书的议案》	张一弛 伏军		会议决议中对公司董事会秘书的聘任。
7	7月1日	第十一届 董事会第 五十二次 会议	《公司关于控股股 东为公司提供担保 及公司提供反担保 的议案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意董事会审议通过《公司关于控股股 东为公司提供担保及公司提供反担保 的议案》的决议，该议案尚待公司股东 大会审议批准。
			《公司拟注销部分 股票期权的议案》			同意公司董事会审议通过《公司拟注销 部分股票期权的议案》。
8	8月3日	第十一届 董事会第 五十三次 会议	《公司董事会换届 暨选举董事的议 案》	鲁桂华 张一弛 伏军	同意	同意公司第十一届董事会第五十三次 会议决议中对董事及独立董事的提名~~，~~ 并将该议案提交公司股东大会审议。
			《公司董事会换届 暨选举独立董事的 议案》
9	8月19日	第十二届 董事会第 一次会议	关于聘任公司总 裁、副总裁、董事 会秘书及财务总监 的独立意见	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司第十二届董事会第一次会议 决议中对公司总裁、副总裁、董事会秘 书及财务总监的聘任。
			《公司全资子公司 成都电子城拟向银 行申请贷款并由公 司提供连带责任担 保的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	公司为成都电子城向银行申请贷款事 项提供连带责任担保履行了必要的审 议和决策程序,信息披露充分完整，不 会损害公司及中小股东利益。同意公司 为成都电子城本次向银行申请贷款事 项提供担保。
10	9月30日	第十二届 董事会第 四次会议	《公司聘请会计师 事务所的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	出具事前认可意见，同意将《公司聘请 会计师事务所的议案》提交第十二届董 事会第四次会议审议。
			《公司全资子公司 北京电子城有限责 任公司拟租赁关联 方项目暨关联交易 的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	出具事前认可意见，同意将《公司全资 子公司北京电子城有限责任公司拟租 赁关联方项目暨关联交易的议案》提交 第十二届董事会第四次会议审议。
11	9月30日	第十二届 董事会第 四次会议	《公司聘任会计师 事务所的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司董事会关于《公司聘任会计师 事务所的议案》的决议。
			《公司全资子公司 北京电子城有限责 任公司拟租赁关联 方项目暨关联交易 的议案》			同意董事会关于《公司全资子公司北京 电子城有限责任公司拟租赁关联方项 目暨关联交易的议案》的决议。
			《公司全资子公司 电子城（天津）科 技服务平台开发有 限公司向银行申请			公司为天津科技服务公司向银行申请 贷款事项提供连带责任担保履行了必 要的审议和决策程序,信息披露充分完 整，不会损害公司及中小股东利益。同

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			贷款及公司为其提 供连带责任担保的 议案》			意公司为天津科技服务公司本次向银 行申请贷款事项提供担保。
			《公司全资子公司 北京电子城有限责 任公司拟租赁关联 方项目暨关联交易 的议案》			同意董事会做出的为全资子公司的履 约提供连带责任担保事项的决议。
12	10月11日	第十二届 董事会第 五次会议	《公司关于审议党 委书记、副董事长、 总裁岗位聘任协议 及2023-2025 年任 期考核激励契约书 的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意公司董事会关于《公司关于审议党 委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议 及2023-2025 年任期考核激励契约书 的议案》的决议。
13	11月16日	第十二届 董事会第 七次会议	《公司拟参与北京 电控产业投资有限 公司增资的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意将《公司拟参与北京电控产业投资 有限公司增资的议案》提交董事会审 议。
14	11月16日	第十二届 董事会第 七次会议	《公司拟参与北京 电控产业投资有限 公司增资的议案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	同意董事会关于审议通过《公司拟参与 北京电控产业投资有限公司增资的议 案》的决议。
			《公司控股子公司 北京电子城北广数 字新媒体科技发展 有限公司拟申请股 东借款的议案》			同意董事会关于审议《公司控股子公司 北京电子城北广数字新媒体科技发展 有限公司拟申请股东借款的议案》的决 议，且该议案需提交公司股东大会审 议。
15	12月29日	第十二届 董事会第 八次会议	《关于职业经理人 及非市场化高管人 员2021年度考核结 果及兑现方案的议 案》	张一弛 伏军 宋建波	同意	公司对职业经理人及非市场化高管人 员进行考核，有利于进一步完善公司市 场化选人、用人机制，有利于提高企业 活力、竞争力和公司经营业绩，不存在 损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形。同意公司董事会审议通过 的上述议案。

上述独立董事为各次董事会出具的独立意见均已随当次董事会

决议公告予以对外披露，投资者可以在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）查阅。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）公司信息披露情况

公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在2022 年度信息 披露工作中，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信

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息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》，在日常信息披 露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公开、有效。

（二）公司治理及规范化运作检查

2022 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的 检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案； 同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行 情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独 立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了 公司和广大投资者的利益。

（三）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委 员会。报告期内，董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况，严 格按照公司《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，履行各自 职责，总计召开13 次专门委员会会议，为公司的经营决策、科学发 展提出了合理的意见和建议。

（四）自身学习情况

公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习 相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保 护社会公众股股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保 护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、公司配合独立董事工作情况

2022 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员 积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通

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的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条 件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供给了 准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前， 公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合 独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn

2022 年度，我们作为公司的独立董事，对公司董事、监事、高 级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合 表示衷心地感谢。

作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规以及公司制度 的相关规定，始终保持独立董事的独立性，本着诚信与勤勉的精神， 认真履职，忠于职守，勤勉尽责，为促进董事会的科学决策发挥了独 立董事的积极作用，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年，我们将按照相关法律法规的规定，继续坚持独立性、 客观性、审慎性的原则参与公司治理，切实履行独立董事义务，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范化发展。 以上是我们2022 年度的述职报告。

汇报完毕，谢谢。

独立董事：张一弛、伏军、宋建波

2023 年4 月19 日