Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事意见

本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，根据《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，对公司第十二届董事会第一次会议决议发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监的独立意见

1、续聘龚晓青先生任公司总裁；续聘赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、 张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，续聘朱卫荣女 士任公司财务总监；续聘张玉伟先生任公司董事会秘书符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；

2、经审阅龚晓青先生、赵萱先生、张玉伟先生、朱卫荣女士、沈荣辉先生、 张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生个人履历等相关资料，未发现 其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定，不适合担任 公司高级管理人员的情况。

独立董事意见：同意公司第十二届董事会第一次会议决议中对公司总裁、副 总裁、董事会秘书及财务总监的聘任。

二、关于公司对子公司拟向银行申请贷款提供连带责任担保的独立意见 公司第十二届董事会第一次会议审议通过《公司全资子公司成都电子城拟向 银行申请贷款并由公司提供连带责任担保的议案》。

1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、 表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定；

2、公司为全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称 “成都电子城”）的融资提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，成都电子 城生产经营正常，资产负债率合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险

可控。

独立董事意见：公司为成都电子城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履 行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。 同意公司为成都电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。

独立董事张一弛先生、伏军先生、宋建波女士 2022 年 8 月 19 日