Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 3, 2022

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2022-045

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第五十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第五十三次会议于2022 年8 月3 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司董事会换届暨选举董事的议案》：

公司第十一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据 《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任 公司提名潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十二届董事 会董事候选人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 提名陈文女士为公司第十二届董事会董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不 适合担任公司董事的情况。

董事会同意提名潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先 生为公司第十二届董事会董事候选人。

本议案须提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》： 公司第十一届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据 《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任 公司提名张一弛先生、伏军先生及宋建波女士为公司第十二届董事会 独立董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不 适合担任公司独立董事的情况。

董事会同意提名张一弛先生、伏军先生及宋建波女士为公司第十 二届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。

2022 年第三次临时股东大会时间定于2022 年8 月19 日上午9： 30 在公司会议室召开，审议如下议案：

1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》；

2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；

• 3、《公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司召开2022 年第三次临时股东大会会议通知》（临2022-047）。 特此公告

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2022 年8 月3 日

附件：董事候选人简历

潘金峰先生简历：1979 年9 月出生，中国共产党党员，高级经济师，清华 大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副 总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京电子控股有限 责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北京电子控股有限责 任公司党委副书记、董事、总经理。

截止本公告日，潘金峰先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子 控股有限责任公司任党委副书记、董事、总经理，与本公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

龚晓青先生简历：1965 年5 月出生，中国共产党党员，高级工程师，北京 理工大学管理与经济学院工程硕士。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁， 北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子 控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副 董事长、总裁。

截止本公告日，龚晓青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

陈文女士简历：1975 年11 月12 日出生，北京石油化工学院会计学学士学 位及中欧国际工商学院EMBA 学位。1998 年-2003 年，陈文女士就职联想集团有 限公司从事财务管理工作。陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司董事、总经 理，兼任弘毅绿创私募股权投资基金创始合伙人，主要负责弘毅投资在工业制造、

环保节能、新能源以及工业互联网等领域的投资业务。

截止本公告日，陈文女士未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股 东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）的实际控制人弘毅投资（深圳）有限公司 任董事、总经理，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

张玉伟先生简历：1982 年3 月出生，中国共产党党员，高级会计师，北方 工业大学经济管理系会计学学士。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总 经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现 任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

附件：独立董事候选人简历

张一弛先生简历：1966 年3 月14 日出生，中国共产党党员，北京大学经济 学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能源股份有限公司独立董事、 中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。

截止本公告日，张一弛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的 情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

伏军先生简历：1972 年1 月10 日出生，北京大学国际金融法博士。现任对 外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，广州天创时尚鞋 业股份有限公司独立董事。

截止本公告日，伏军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的 情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋建波女士简历： 1965 年 10 月 22 日，中国人民大学会计学博士。现任中 国人民大学商学院会计学教授。兼任北京博彦科技股份有限公司、新光圆成股份 有限公司和北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

截止本公告日，宋建波女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的 情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。