Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 1, 2022

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2022-039

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届监事会第二十三次会议于2022年7月1日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事2人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。监事会主席蒋开生先生因已退休未能参加会议，也未委 托他人参会。会议由监事张一先生主持，出席会议监事一致审议通过 了如下议案：

一、审议《公司拟注销部分股票期权的议案》；

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：因公司股票期权激 励计划第二个行权期未达到业绩考核目标，公司监事会同意董事会根 据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划》的相关 规定，将相关的已获授但未获准行权部分股票期权进行注销。董事会 本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效

二、审议《修订<监事会议事规则>的议案》。

此项议案须提交2022 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

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监事会 2022 年7 月1 日