Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制 度》等的相关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第五十一次会议审 议的《聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

1、公司独立董事认真审议了《聘任公司董事会秘书的议案》， 认为提名董事、副总裁张玉伟先生为公司董事会秘书符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合 法；

2、经审阅张玉伟先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；

独立董事意见：同意公司第十一届董事会第五十一次会议决议 中对公司董事会秘书的聘任。

独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生

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