Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

第十一届董事会第四十九次会议文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第四十九次审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、对《公司2021年度利润分配预案》的独立意见：

公司2021年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2021年末可供股东分配利润213,532,100.34元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2021年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东 每10 股派发0.15 元现金红利（含税）。共计派发现金红利 16,778,775.68 元，占2021 年度归属于上市公司股东的净利润 31,574,974.79元的53.14%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 196,753,324.66元转入下一年度。

独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大 会审议。

二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监 督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事， 对公司2021年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就 有关情况说明如下：

第十一届董事会第四十九次会议文件

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我们注意到：

1、公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥 房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借 款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书 及房屋他项权证并交予借款银行之日止。

2、公司全资子公司、控股子公司向银行申请贷款并申请公司为 其融资计划提供担保；公司在履行了相应的董事会、股东大会审批程 序后，向全资子公司、控股子公司提供融资担保。

经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关 规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保 事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。

独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信 息披露充分完整，保障了全体股东的权益。

三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的 独立意见：

公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及 子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公 司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房 客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该 事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规 定。

独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议， 并提请公司股东大会审议。

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第十一届董事会第四十九次会议文件

四、对《公司确认2022 年日常关联交易的议案》的独立意见： 1、《公司确认2022年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公 允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益；

2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序 合法有效。

独立董事意见：同意董事会关于确认2022年日常关联交易的决议。

独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军 2022 年4 月18 日