Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 1, 2022

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股票代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：临2022-013

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于独立董事任职期满继续履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任 独立董事鲁桂华先生自2016年4月6日起担任公司独立董事职务，并担 任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 职务。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，鲁桂华先生将 于2022年4月5日因任职期满六年离任。

鉴于鲁桂华先生的离任将导致公司第十一届董事会中独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，在公司选举产生新任独立董事之前， 鲁桂华先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。鲁桂华先生离任将 在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后鲁桂华 先生将同时不再担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 1 日