Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 9, 2022

2022 年第一次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 2 月

2022 年第一次临时股东大会文件

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议案1

北京电子城高科技集团股份有限公司 聘任董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董 事长王岩先生因工作安排原因已辞去公司第十一届董事会董事长、董 事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，公司控股股东北 京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推 荐潘金峰先生任公司第十一届董事会董事。

公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关 规定、不适合担任公司董事的情况。

公司董事会同意提名潘金峰先生为公司第十一届董事会董事候 选人。此项提名须提交公司股东大会审议。 请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2022 年 2 月 9 日

附件一：

潘金峰先生简历：男，1979 年9 月出生，中国共产党党员，高级经济师， 清华大学经济管理学院工商管理硕士。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公 司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京 电子控股有限责任公司总经理助理兼任园区地产部部长，副总经理；现任北 京电子控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。