Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 28, 2022

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2022-006

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）收到 董事长王岩先生递交的书面辞职报告，王岩先生因工作变动原因，申 请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、 提名委员会委员职务。王岩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王岩先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关 规定完成新任董事、董事长和相关董事会专门委员会委员聘任工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，王岩先生 目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新 任董事长任职之日止。

公司董事会对王岩先生在担任公司董事长及相关董事会专门委 员会职务期间勤勉尽职的履行职责，及为公司的规范运作、健康发展 等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

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