Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

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第十一届董事会第四十五次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-063

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十一届董事会第四十五次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召 开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送 达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过《公司关于企业年金缴费比例动态调整的议案》。

表决情况：关联董事龚晓青先生、张玉伟先生对本议案回避表决， 董事长王岩先生，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生 和伏军先生对本议案投了赞成票。

公司为加强企业年金管理，建立人才长效激励机制，增强企业的 凝聚力和吸引力，根据电子城高科《企业年金方案实施细则》，结合 公司的经营情况，拟将企业缴费比例为缴费基数的5%保持不变，个 人缴费比例由缴费基数的5%调整至4%。

董事会同意上述对企业年金缴费比例动态调整事项，并授权电子 城高科管理层办理后续相关工作。 特此公告。

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