Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

第十一届董事会第四十三次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-059

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十一届董事会第四十三次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室召 开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送 达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，为加快公司科 技服务转型，强化科技人才结构比重，公司副董事长、总裁龚晓青先 生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐安立红先生任公司副 总裁。

经公司董事会提名委员会及公司董事会审议，认为：

1、安立红先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能 够胜任所聘岗位的要求。

2、经审核安立红先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也 未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚 未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》中的相关规定。

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第十一届董事会第四十三次会议文件

3、由公司总裁龚晓青先生提名安立红先生为副总裁，董事会决 议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先 生的提名，聘任安立红先生为公司副总裁。

二、审议通过《公司与职业经理人签订三年聘期补充协议及聘期 考核激励契约书的议案》；

三、审议通过《公司关于 2021 年度工资总额预算的议案》。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2021 年12 月14 日

附件：安立红先生简历：男，1967 年4 月出生，中国共产党党员，高级工 程师，工学学士，毕业于哈尔滨理工大学。曾任北京北电科林电子有限责任 公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事 长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。拟任本公司副总裁。