Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 4, 2021

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-053

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城高科”）第十一届董事会第四十一次会议于2021 年11 月4 日在 公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。 公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式一致审议通过《公司拟对控股公司北京科迪双加科技 发展有限公司疏解退出的议案》。

表决情况：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司的控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（注册资本 5000 万元，电子城高科持有其50%股权，以下简称“科创公司”）的 控股子公司北京科迪双加科技发展有限公司（以下简称“科迪双加”） 自2017 年10 月成立至今，因政策变化等多方面原因，持续处于亏损 状态，为避免进一步扩大投资损失，科创公司拟对科迪双加进行疏解 退出。现将退出方案说明如下：

一、科迪双加概况

2017 年10 月27 日，北京电子城投资开发集团股份有限公司（更 名前）第十届董事会第二十二次会议审议通过，科创公司联合启迪虚 拟现实(北京)科技发展有限公司（以下简称“启迪虚拟现实”）与启 迪数字天下（北京）科技文化有限公司（以下简称“启迪数字天下”）， 围绕各自的核心业务，共同出资成立科迪双加，注册资本金人民币

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500 万元整，科迪双加股权结构如下：

股东名称	出资额	股权比例
科创公司	300 万元	60%
启迪虚拟现实	100 万元	20%
启迪数字天下	100 万元	20%

二、科迪双加经营现状

科迪双加设立之初，业务计划主要围绕VR 人才培训和创业孵化 加速等业务开展。2018 年3 月，北京市教委出台《关于加强北京市 民办非学历教育机构管理工作的若干意见》（京教计【2017】33 号）， 要求加强对于非学历教育机构的办学资格审批，因此，科迪双加既定 的培训业务未能按计划开展，后期运营主要为空间租赁业务。

科迪双加设立至今未实现盈利，根据2020 年度审计报告，主要 财务数据如下：

资产负债情况： 单位：万元

务数据如下： 资产负债情况：	单位：万元
科迪双加资产负债明细：	2020.12.31 （已经审计）	2021.9.30 （未经审计）
资产总计	220.98	189.66
其中：货币资金	113.72	106.56
其他应收款	33.26	32.85
其他流动资产	1.72	1.85
固定资产净值	72.28	48.40
负债总计	56.13	56.20
其中：应付账款	53.83	53.83
应付职工薪酬	1.93	2.01
应交税费	0.01
其他应付款	0.36	0.36
所有者权益总计	164.85	133.46

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实收资本	500	500
未分配利润	-335.15	-366.54

三、拟对科迪双加的处理方式

为避免科迪双加经营损失及股东投资损失进一步扩大，电子城高 科经与科迪双加其他股东协商，拟对其进行清算。

董事会同意上述对科迪双加的清算事项，并授权电子城高科管理 层与相关各方洽谈并签署相关文件、协议，办理科迪双加后续清算相 关工作。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2021 年11 月4 日