Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

第十一届监事会第十七次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-034

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届监事会第十七次会议于2021 年7 月27 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋开生先生主持，出席 会议监事以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《公司 拟注销部分股票期权的议案》：

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标，公 司监事会同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，将相关的已获授但未获准行权 部分股票期权进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相 关规定，合法有效。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2021 年7 月27 日