Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

第十一届董事会第三十五次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-032

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十一届董事会第三十五次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室召 开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送 达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了《公司拟注销部分股票期权的议案》。

表决结果：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事龚晓青、 张玉伟回避表决。

根据公司股票期权激励计划的规定及公司 2019 年 7 月 29 日召 开的 2019 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 8 月 5 日 经第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过， 完成了 2019 年首期股票期权向激励对象的授予；于 2020 年 6 月 17 日经第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第九次会议审 议通过，完成了 2019 年股票期权预留部分向激励对象的授予。

现公司 2019 年股票期权激励计划已到行权阶段。由于2020 年度 业绩考核的某项指标未达到第一个行权期的业绩考核目标，公司董事 会根据股东大会授权，同意注销2019 年股票期权首期已授予股票期 权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股票期权（3,332,491份）， 及预留部分已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部

第十一届董事会第三十五次会议文件

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分股票期权（372,784 份），合计为3,705,275 份股票期权；同意公司 无需确认第一个行权期的股票期权费用，并对已经确认的股票期权费 用予以冲回。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司拟注销部分股票期权的公告》（临2021-033） 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2021 年7 月27 日