Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

第十一届董事会第三十四次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-031

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十一届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过了《公司拟对控股子公司北京方略博华文化传媒有 限公司进行增资的议案》：

北京方略博华文化传媒有限公司（以下简称“方略公司”）经营 范围主要包括：科技期刊运营、组织科技活动或学术会议、展览展陈 打造、平面及空间设计、影视动画制作、大型活动策划执行、园区改 造、儿童艺术教育等。

方略公司以数字科技服务发展方向为指导，积极开拓数字文创板 块新市场，蓄势进入新领域，探索开辟新渠道，打造规模更大、更专 业、更有影响力的项目，提升品牌知名度及业内影响力。本次增资， 可以

方略公司目前注册资本金为 500 万元人民币，为进一步发展文创 板块业务，使方略公司达到中国博物馆协会博物馆陈列展览施工单位 资质壹级申请的基本条件，拓展博物馆陈列展览层面业务，方略公司 申请采用各股东以货币资金出资（认缴）方式同比例增资，增加注册

第十一届董事会第三十四次会议文件

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资本至 1000 万元。

具体情况如下：

一、本次增资方式：

拟采用货币资金认缴出资的方式增资，各位股东同比例认缴出资 额，并需在认缴出资年限内完成出资。

二、增资完成前后股权变化情况：

方略公司拟增资 500 万元，以认缴形式出资，出资方式均为货币 出资，同时拟增资后各股东持股比例不变。增资前后股权变化情况如 下表。

增资前：

股东姓名 或名称	实缴出资	出资合计 （万元）	占注册资本%
北京电子城高科 技集团股份有限 公司	252.50	252.50	50.50
郭亚文	227.50	227.50	45.50
张翘	20.00	20.00	4.00
合 计	500.00		100.00

增资后：

股东姓名 或名称	实缴出资	认缴出资 （2051年4月30日出资）	出资合计 （万元）	占注册资本%
北京电子城 高科技集团 股份有限公司	252.50	252.50	505.00	50.50
郭亚文	227.50	227.50	455.00	45.50
张翘	20.00	20.00	40.00	4.00
合计	1000.00			100.00

增资完成后，方略公司同步修订其《公司章程》相关内容。

公司董事会同意方略公司上述增资投资计划，并授权公司管理层 协同方略公司洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

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第十一届董事会第三十四次会议文件

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年7 月7 日