Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

第十一届董事会第三十一次会议文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第三十一次审议的相关 事项发表如下独立意见：

一、对《公司2020年度利润分配预案》的独立意见：

公司2020年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2020年末可供股东分配利润217,944,064.48元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2020年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东 每10 股派发1.4 元现金红利（含税）。共计派发现金红利 156,601,906.30元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润 520,662,639.93的30.08%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润 61,342,158.18元转入下一年度。

独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大 会审议。

二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监 督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事， 对公司2020年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就 有关情况说明如下：

第十一届董事会第三十一次会议文件

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我们注意到：

1、公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥 房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借 款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书 及房屋他项权证并交予借款银行之日止。

2、公司全资子公司、控股子公司向银行申请贷款并申请公司为 其融资计划提供担保；公司在履行了相应的董事会、股东大会审批程 序后，向全资子公司、控股子公司提供融资担保。

3、公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京 电控”）因公司发行资产支持专项计划、发行公司债券向公司提供连 带责任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正 常的经济行为，有利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合公司经 营发展需要； 且董事会在审议上述反担保事项时，关联董事回避表 决，会议程序合法有效，不存在损害公司和股东,特别是中小股东利 益的情况。

经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关 规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保 事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。

独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信 息披露充分完整，保障了全体股东的权益。

三、对《公司聘请会计师事务所的议案》的独立意见

中审亚太作为公司多年来一直聘用的审计单位，具有从事证券相 关业务的资格，在担任公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内

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第十一届董事会第三十一次会议文件

部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。同时考 虑到公司审计工作的持续和完整性，同意续聘中审亚太为公司2021 年度财务报表审计机构及2021年度内部控制审计机构。

独立董事意见：同意公司董事会关于续聘会计师事务所的决议， 并提请公司股东大会审议。

四、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的 独立意见：

公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及 子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公 司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房 客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该 事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规 定。

独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议， 并提请公司股东大会审议。

五、对《公司确认2021 年日常关联交易的议案》的独立意见：

1、《公司确认2021年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公 允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益；

2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序 合法有效。

独立董事意见：同意董事会关于确认2021年日常关联交易的决议。

独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军 2021 年4 月21 日