Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

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第十一届董事会第三十次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2020-017

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十 一届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过了《公司关于控股子公司设立全资子公司的议案》。

电子城高科为进一步推动科技服务转型发展，有效提高自身各业 务板块资源协同效率，形成能盈利可持续可复制的商业模式，实现服 务运营能力对外输出，同时进一步提升创新服务能力，发挥科技服务 平台的作用，拟由公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司 （以下简称“科创公司”）设立全资子公司苏州创易佳科技服务有限 公司（以下简称“苏州创易佳”；此为暂定名，以市场监督管理部门 登记为准。）。苏州创易佳拟定注册资本 500 万元，首期实缴 200 万 元，以确保在储备业务顺利运营的同时，保证营运资金周转以拓展落 实潜在业务。后续，根据与合作方洽谈潜在合作业务的进展情况，进 一步确定实缴出资计划，届时将另行履行相应决策程序。

公司董事会同意科创公司上述投资计划，并授权公司管理层协同 科创公司洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2021 年4 月16 日