Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

第十一届董事会第二十八次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2021-011

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电 子城高科”）第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 10 日在 公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以 书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生 主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会 议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年度经营工作报告》

二、审议通过《公司组织构架及部门职能调整的议案》

三、审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转 增注册资本的议案》

电子城高科子公司知鱼智联科技（福建）有限公司（以下简称 “知鱼智联”）为保护知鱼智联的品牌效益，拓展全国市场，提升企 业知名度，拟做如下变更：

（一）拟将公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”变 更为“知鱼智联科技有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准 为准）；

（二）拟将注册资本由原来的人民币1,296.30 万元增资到人民 币5,000.00 万元。

依据《企业名称登记管理实施办法》第十三条“不含行政区划 的企业名称注册资本（或注册资金）不少于5000 万元人民币”的规

第十一届董事会第二十八次会议文件 定，知鱼智联拟将注册资本由原来的人民币1,296.30 万元增加到人 民币5,000.00 万元，其中增资额人民币3,703.70 万元，由资本公 积转增注册资本；增资后各股东股比不变。

变更完成前股东出资及持股情况：

序号	股东名称	认缴出资 额 （万元）	出资比例 (%)	出资 方式	实缴出资额 （万元）（截 止 2021.1.31）
1	电子城高科	518.52	40.00	货币	518.52
2	知鱼互维	467.78	36.09	货币	467.78
3	摩树科技	310.00	23.91	货币	310.00
合计		1,296.30	100.00	-	1,296.30

变更完成后股东出资及持股情况：

序号	股东名称	认缴出资 额 （万元）	出资比例 (%)	出资 方式	实缴出资额 （万元）
1	电子城高科	2000.00	40.00	货币、资本公积	2000.00
2	知鱼互维	1804.50	36.09	货币、资本公积	1804.50
3	摩树科技	1195.50	23.91	货币、资本公积	1195.50
合计		5000.00	100.00	-	5000.00

知鱼智联根据以上内容，对应修改其《公司章程》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年3 月10 日