Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-058

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城高科”）第十届董事会第二十四次会议于2020 年9 月11 日在公 司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事6 人，实到 董事6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《聘任公司董事的议案》

公司董事宁旻先生因工作安排原因辞去公司董事职务。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名陈文女士为公 司第十一届董事会董事。

公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关 规定、不适合担任公司董事的情况。

公司董事会同意提名陈文女士为公司第十一届董事会董事候选 人。

此项提名须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《提议召开2020 年第六次临时股东大会的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于2020 年9

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月29 日9 时30 分，在公司会议室召开公司2020 年第六次临时股东 大会，审议《聘任公司董事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2020 年第六次临时股东大会通知》（临2020 -059）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2020 年9 月11 日

附件：

陈文女士简历：女，45 岁（1975 年11 月12 日出生），北京石油化工学院会 计学学士学位及中欧国际工商学院EMBA 学位。1998 年-2003 年，陈文女士就职 联想集团有限公司从事财务管理工作。

陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司（以下简称“弘毅投资”）董事总 经理一职，主要负责弘毅投资在互联网、工业制造、环保节能、新能源等领域的 投资业务。