Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

第十一届董事会第二十四次会议文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任董事的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的 有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对第十一届董事会第二十四次会议审议的《聘 任公司董事的议案》发表如下独立意见：

• 1、提名陈文女士为公司董事符合《公司法》、《证券法》、《公司

• 章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；

• 2、经审阅陈文女士个人履历等相关资料，未发现其有违反《公

• 司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；

  • 3、同意北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第

• 二十四次会议决议中对公司董事的提名。

• 独立董事意见：同意本次董事会关于董事提名的决议，并提请公

• 司股东大会审议。

独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军 2020 年9 月11 日