Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-038

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城高科”）第十一届董事会第二十一次会议于2020 年6 月17 日在 公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。 公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《审议<公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施 细则>的议案》

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（公司 副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容 相关，对本议案回避表决；）

同意公司制定《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》； 二、审议通过《审议<关于公司高管市场化薪酬体系改革方案> 的议案》

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（公司 副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容 相关，对本议案回避表决；）

1、同意实施职业经理人考核激励整体方案

根据精干高效、结构合理和运转协调的原则，设置本次职业经理 人职位7 个，具体设置如下：

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（一）副总裁一人（赵萱先生）：分管科技空间服务体系业务； （二）董事会秘书、副总裁一人（吕延强先生）：分管三会服务、 信息披露、市值管理、资本市场融资及股权并购等工作；

（三）副总裁一人（张玉伟先生）：分管运营管理、投资及成本 管控工作；

• （四）副总裁一人（沈荣辉先生）：分管科技创新服务体系业务、

• 内控治理、审计、法务及风险管控工作；

（五）副总裁一人（张南先生）：分管科技空间服务体系业务； （六）副总裁一人（杨红月女士）：分管战略发展、业务拓展工 作；

（七）副总裁一人（贾浩宇先生）：分管项目管理/安全管理、工 程建设工作。

职业经理人任期与公司第十一届董事会董事任期相同。董事会对 职业经理人实施契约化管理。董事会授权薪酬与考核委员会具体负责 管理和实施职业经理人考核激励工作，并依据《聘期考核激励契约书》 以及考核结果确定职业经理人年度薪酬和聘期绩效薪酬的具体兑现。

2、同意对公司党委书记、副董事长、总裁实行契约化管理方案

公司对党委书记、副董事长、总裁龚晓青先生在任期内实施契约 化管理，根据公司战略目标及年度经营计划完成情况确定考核目标， 其薪酬与公司经营业绩挂钩，薪酬水平参考外部对标企业和人才市场 价值、并结合公司经营发展阶段及未来规划确定。

3、同意实施暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方案 公司副总裁、财务总监陈丹女士分管公司财务管理工作，因距其 退休不足一年，暂不纳入职业经理人。

公司拟制定《暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方 案》，对公司副总裁、财务总监陈丹女士在任期内实施契约化管理，

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年度考核内容主要由关键经营指标、重点任务、党风廉政建设、综合 经营管理等四个维度构成；考核期结束后，参考职业经理人的年度考 核工作，确定绩效考核系数，形成考核结果，制定绩效奖励方案。

三、审议通过《公司向2019 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会经过认真核查，认为公司2019 年股票期权激励计划规定 的授予条件已经成就，确定2020 年6 月17 日为预留部分股票期权的 授予日，向18 名激励对象授予1,118,350 份股票期权，行权价格为 6.12 元/股。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司向2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（临 2020-039）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2020 年6 月17 日