Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-019

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十一届董事会第十七次会议于2020 年4 月16 日在公 司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10 天以书面、 专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到 董事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2019 年度经营情况报告》

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

此项议案须提交2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

此项议案须提交2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司2019 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，2019 年末可供股东分配利润215,752,343.02 元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2019 年12 月31 日总股本1,118,585,045 股为基数，向全体 股东每10 股派发1.34 元现金红利（含税）。共计派发现金红利 149,890,396.03 元（占2019 年度归属于上市公司股东的净利润 350,972,922.45 元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利 润65,861,946.99 元转入下一年度。

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此项议案须提交2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

六、审议通过《2019 年度社会责任报告》

七、审议通过《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》 此项议案须提交2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》

董事会提议继续聘任中审亚太为公司2020 年度财务报表审计机 构及2020 年度内部控制审计机构。

此项议案须提交2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于续聘会 计师事务所的公告》（临2020-022）。

九、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议 案》

公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司2019 年年度股东大 会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，为购房客户 按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购 房产办理抵押登记完毕之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购 房客户按揭贷款提供阶段性担保的新增总额度为不超过人民币30 亿 元。

此项议案须提交2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司及子公司为 购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（临2020-020）。

十、审议通过《公司确认2020 年日常关联交易的议案》

公司关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生在审议本议案

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时回避表决；公司董事宁旻先生，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生 和伏军先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独 立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于公司2019 年度日常关联交易执行情况及预计2020 年度日常关联交易的公告》 （临2020-021）。

十一、审议通过《公司独立董事2019 年度述职报告》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《独立董事2019 年度述职报告》。

十二、审议通过《审议<公司2019 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》、《中信证券股份有限公司关于北京电 子城高科技集团股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项核查报告》、《中审亚太关于北京电子城高科技集团股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

十三、审议通过《召开2019 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2019 年年度股东大会会议通知》（临2020-023）。

特此公告。

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2020 年4 月16 日