Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2020

第十一届董事会第十四次会议文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十四次会议审议的如下议案出具独立意见：

一、对《公司关于全资子公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供融资担保的议案》发表如下独立意见：

1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司为全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新公司”）本次融资提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供保证担保风险可控。

3、公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次融资申请符合电子城集团及城市更新公司发展战略，有利于公司的长远发展；电子城集团向城市更新公司提供融资担保不会给公司带来重大财务风险。

独立董事意见：公司为城市更新公司本次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为城市更新公司本次融资提供保证担保。

二、对《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》发表

第十一届董事会第十四次会议文件

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如下独立意见：

1、公司本次转让基金份额是基于公司正常经营业务开展的需要，
有利于公司深化与中国人寿、北京电控的战略合作，符合公司目前资金的整体安排，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。
2、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则协商处理，不
存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
- 3、董事会审议上述两项关联交易时关联董事回避了表决。

独立董事意见：同意董事会关于《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》的决议。

独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生

2020年3月11日