Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 11, 2020

第十一届董事会第十四次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2020-007

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电 子城集团”）第十一届董事会第十四次会议于2020 年3 月11 日在公 司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书 面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事、高管人员及保荐机构代表列席了会议，会议由公司董 事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司关于全资子公司向银行申请联合贷款及电子 城集团为其提供融资担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简 称“城市更新公司”）是集存量空间提升改造、科技商务运营管理服 务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。城市更 新公司目前运营的项目占地面积约50,376.42 平方米，改造后可利用 面积为38,839.81 平方米，改造项目预计总投资约2.16 亿元。

城市更新公司拟采用多家银行联合贷款的方式融资人民币1.3 亿元，并由电子城集团提供担保。

公司董事会同意城市更新公司采用多家银行联合贷款的方式融 资1.3 亿元的融资方案。根据《公司章程》规定，电子城集团向城市 更新公司提供融资担保需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司为全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司向银行申请 联合贷款提供融资担保的公告》（临2020-008）

第十一届董事会第十四次会议文件

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二、审议通过《公司修订<会计制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司针对会计准则及公司业务的变化对公司《会 计制度》的修订方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http ： //www.sse.com.cn）披露的《公司<会计制度>》。

三、审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北 京国寿电科股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》

公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因 为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂 华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结 果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司向关联方北京电控产业投资有限公司（以下 简称“电控产投”）转让公司持有的北京国寿电科股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下称“国寿电科基金”）10,000 万元财产份额， 授权公司经营管理层洽谈上述相关事项，签署相关协议并办理相关事 宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司关联交易公告》（临2020-009）

四、审议《公司提议召开2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2020 年3月27日9时30分在公司会议室召开公司2020 年第二次临时股东大会，审议《公司为全资子公司向银行申请联合贷 款提供融资担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公 司2020 年第二次临时股东大会通知》（临2020-010）

第十一届董事会第十四次会议文件

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特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2020 年3 月11 日