Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 18, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-082

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十一届董事会第十二次会议于2019 年12 月18 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审 议通过如下议案：

一、审议通过《公司就基金设立及后续交易为全资子公司提供履 约担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司已于2019 年11 月21 日召开股东大会，审议通过了《公司 拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交易的议案》及《公 司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》，根据上述股东 大会决议，公司同意基金设立及资产收购事项，并授权公司经营管理 层洽谈上述相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。授权经营管理 层就上述可能发生的后续运营事项进行商务谈判、签署相关协议、办 理相关事宜。

经公司经营管理层与交易各方磋商，已就上述合作事项达成协议 安排。为保障交易的顺利实施，公司同意就基金设立、资产收购及后 续可能发生的运营事项等交易涉及的公司全资子公司北京电子城有

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限责任公司、电子城（天津）科技创新产业开发有限公司、电子城（天 津）科技服务平台开发有限公司在合作框架协议所定义的交易文件项 下的义务和责任，提供连带责任保证担保，担保期限为相关交易文件 全部履行完毕之日起三年。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司提供履约担 保的公告》（编号：临2019-083)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司2020 年第一次临时股东大会 的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2020 年1 月3 日9:30，在公司会议室召开公司2020 年第一次临时股东大会，审议《公司就基金设立及后续交易为全资子 公司提供履约担保的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2020 年第一次 临时股东大会的通知》（编号：临2019-084)。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2019 年12 月18 日