Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 5, 2019

第十一届董事会第十一次会议文件

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北京电子城投资开发集团股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见：

一、对《公司拟实施职业经理人方案的议案》的独立意见：

公司本次提交的《公司拟实施职业经理人方案的议案》及其相关 内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于健全市场化 的选人用人机制和科学合理的激励约束机制，进一步完善公司现代企 业管理制度，有效促进公司的创新转型与持续发展，不存在损害公司 及中小股东利益的情况。

独立董事意见：同意实施职业经理人方案。

二、对《公司拟入伙基金及全资子公司向基金出售资产暨关联交 易的议案》、《公司或其控股子公司拟参与基金所持项目运营的议案》 的独立意见：

1、上述两项议案所涉及的关联交易是基于公司正常经营业务开 展的需要，能够快速实现投资项目的资金回笼，有效提高资金周转率 及资产周转率，属于公司正常经营范围内的业务；

2、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则协商处理，不 存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管 理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能

第十一届董事会第十一次会议文件

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力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

3、董事会审议上述两项关联交易时关联董事回避了表决。

独立董事意见：同意董事会关于《公司拟入伙基金及全资子公司 向基金出售资产暨关联交易的议案》、《公司或其控股子公司拟参与基 金所持项目运营的议案》的决议。

独立董事：鲁桂华、张一弛、伏军 2019 年11 月4 日