Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 5, 2019

第十一届监事会第三次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-059

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十一届监事会第三次会议于2019 年8 月5 日在公司会议室召开，会 议应到监事3 人，实到监事3 人。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监 事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及股票 期权授予数量的议案》

公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及 其他相关议案已经过公司第十届董事会第四十一次会议、公司2019 年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于公司股票期权激励计划中确定的1 名激励对象离职，，根据 《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励 计划（草案）》的规定，该人不再作为本次股权激励计划授予对象。

公司董事会对授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。 调整后，首次授予的激励对象人数由92 名调整为91 名，首次授予的 股票期权数量由10,067,500 股调整为首次授予9,997,400 股。

监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授 予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由92 名调整为 91 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由11,185,850 份变为 11,115,750 份，其中首次授予部分调整为9,997,400份，预留授予部 分为1,118,350 份不变。除上述调整外，本次授予与公司2019 年第

第十一届监事会第三次会议文件

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四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公 司2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股 东大会审议。

二、审议通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》：

监事会认为：除前述激励对象调整外，本次授予的激励对象名单 与公司2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》中规定的激励对象相符。列入本 次授予名单的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首 期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计 划的有关规定，监事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已 成就，同意以2019 年8 月5 日为授权日，同意向91 名激励对象授予 9,997,400 份股票期权。

特此公告。

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