Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 11, 2019

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2019-044

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十一届董事会第二次会议于2019 年7 月11 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈 董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人 员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司对全资子公司北京电子城物业管理有限公司 增资的议案》：

公司全资子公司北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子 城物业”）目前注册资本为人民币300 万元。

为增强电子城物业的实力，提升其社会影响力和商业信用度，提 高电子城物业的履约能力和经营规模，促进电子城物业由体制内服务 向市场竞争转型，公司拟对电子城物业进行增资，由目前的注册资本 人民币300 万元，增资至注册资本人民币2,000 万元整。

公司董事会同意公司对电子城物业的增资方案，并授权管理层办 理相关事宜。

二、审议通过《公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》：

公司董事会已于2019 年6 月5 日完成换届，经公司第十一届董 事会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事

张一弛先生（主任委员）、独立董事鲁桂华先生、董事张玉伟先生组 成。

根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的规 定，薪酬与考核委员会应由外部董事组成。按此规定，董事张玉伟先 生申请辞去薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意由董事宁旻 先生任薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会将由独立董事张一弛先生（主任委员）、独立 董事鲁桂华先生、董事宁旻先生组成。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年7 月11 日