Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 29, 2019

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

2019 年 5 月

议案1

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会换届暨选举董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有 限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名 王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事会董事候选 人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先 生为公司第十一届董事会董事候选人。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2019 年5 月29 日

1

附件：董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校 经济管理专业，研究生学历。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书 记、董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长， 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电 控爱思开科技有限公司副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党 委书记、董事长，本公司董事长。

龚晓青先生简历：男，1965 年5 月出生，中国共产党党员，硕 士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学 院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限 公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限 责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、 副董事长、总裁。

张玉伟先生简历：男，1982 年3 月出生，中国共产党党员，高 级会计师，大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾 任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司 财务副总监兼经营管理部部长；现任本公司副总裁、成本管理中心总 监。

宁旻先生简历：男，1969 年9 月14 日出生，中国人民大学经济

2

学学士学位,并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课 程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理，联想控股股 份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部 总经理、副总裁、高级副总裁；现任联想控股股份有限公司高级副总 裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书，西安陕鼓动力股份有 限公司董事，本公司董事。

3

议案2

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行董事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有 限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名 鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2019 年5 月29 日

4

附件：独立董事候选人简历

鲁桂华先生简历：男，1968 年5 月出生，中国共产党党员，会 计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研 究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授； 中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大 学会计学院教授，博士生导师，本公司独立董事。

张一弛先生简历：男，1966 年3 月14 日出生，中国共产党党员， 北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能 源股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、 四川双马股份有限公司独立董事。

伏军先生简历：男，1972 年1 月10 日出生，北京大学国际金 融法博士。现任对外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公 司独立董事，广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。

5

议案3

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监事会换届选举的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行监事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有 限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名 王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

公司职工代表监事刘之爽女士职务不变。 请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监事会 2019 年5 月29 日

6

附件：监事候选人简历：

王爱清先生简历：男，1966 年6 月出生，中共党员，研究生学 历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电 子工业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公 司物业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪 委书记、工会负责人、副总经理，北京北广科技股份有限公司监事会 主席；现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京电 控久益实业发展有限公司监事会主席，北京北广电子集团有限责任公 司监事，北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席，北京正东电子 动力集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张一先生简历：男，1974 年8 月出生，中国共产党党员，中央 财经大学投资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星 华电科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司 业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子 控股有限责任公司财务管理部副总监。

7