Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事意见

本人作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，根据《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，对公司第十届董事会第四十四次会议审议的《北京电子城投资开发 集团股份有限公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

1、提名聘任王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生及宁旻先生为公司董事， 提名聘任鲁桂华先生、张一弛先生及伏军先生为公司独立董事符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法；

2、经审阅王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生、鲁桂华先生、 张一弛先生及伏军先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券 法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》中的相关规定；

3、同意公司第十届董事会第四十四次会议决议中对董事及独立董事的提名， 并将该议案提交公司股东大会审议。

4、该议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事意见：同意本次董事会的决议。

独立董事：武常岐、鲁桂华、任建芝 2019 年 5 月 15 日

（本页为北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事意见签字页，无正文） 独立董事签字：

______________ （签字） ______________（签字） _____________（签字） 独立董事武常岐先生 独立董事鲁桂华先生 独立董事任建芝先生

2019 年 月 日