Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

第十届监事会第二十三次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-031

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会第二十三次会议于2019 年5 月15 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行监事会 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发 集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责 任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、 不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监 事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产 生的公司职工代表监事刘之爽女士共同组成公司第十一届监事会。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

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第十届监事会第二十三次会议文件

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附件：监事候选人个人简历：

王爱清先生简历：男，1966 年6 月出生，中共党员，研究生学历。 曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工 业房屋修建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物 业公司总经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书 记、工会负责人、副总经理，北京北广科技股份有限公司监事会主席； 现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，北京电控久益 实业发展有限公司监事会主席，北京北广电子集团有限责任公司监事， 北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席，北京正东电子动力集团 有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张一先生简历：男，1974 年8 月出生，中国共产党党员，中央财经 大学投资经济系工程管理专业，管理学学士。曾任职于北京七星华电 科技集团有限责任公司投资管理部，北京电子控股有限责任公司业务 四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部；现任北京电子控股 有限责任公司财务管理部副总监。