Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2019-029

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第四十四次会议于2019 年5 月15 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议如下议案：

一、审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》：

公司第十届董事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行董事会 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发 集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责 任公司提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事 会董事候选人；公司第二大股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 提名宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、 不适合担任公司董事的情况。

董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生 为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案须提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》：

公司第十届董事会于2019 年4 月6 日任期届满，拟进行董事会 换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发 集团股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责 任公司提名鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、 不适合担任公司独立董事的情况。

董事会同意提名鲁桂华先生、张一弛先生及伏军先生为公司第十 一届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司召开2019 年第二次临时股东大会的议案》。

2019 年第二次临时股东大会时间定于2019 年6 月5 日上午9： 30 在公司会议室召开，审议如下议案：

• 1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》；

• 2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；

• 3、《公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站

• （http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开2019 年第二次临时 股东大会会议通知》（临2019-030）。

特此公告

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附件：董事及独立董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校 经济管理专业，研究生学历。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书 记、董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长， 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，北京电 控爱思开科技有限公司副董事长；现任北京电子控股有限责任公司党 委书记、董事长，本公司董事长。

龚晓青先生简历：男，1965 年5 月出生，中国共产党党员，硕 士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学 院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限 公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限 责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、 副董事长、总裁。

张玉伟先生简历：男，1982 年3 月出生，中国共产党党员，高 级会计师，大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾 任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司 财务副总监兼经营管理部部长；现任本公司副总裁、成本管理中心总 监。

宁旻先生简历：男，1969 年9 月14 日出生，中国人民大学经济 学学士学位,并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课 程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理，联想控股股 份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部

总经理、副总裁、高级副总裁；现任联想控股股份有限公司高级副总 裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书，西安陕鼓动力股份有 限公司董事，本公司董事

鲁桂华先生简历：男，1968 年5 月出生，中国共产党党员，会 计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研 究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授； 中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师；现任中央财经大 学会计学院教授，博士生导师，本公司独立董事。

张一弛先生简历：男，1966 年3 月14 日出生，中国共产党党员， 北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京昊华能 源股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董 事、四川双马股份有限公司独立董事。

伏军先生简历：男，1972 年1 月10 日出生，北京大学 国际 金融法博士。现任对外经贸大学法学院教授，中铝国际工程股份有限 公司独立董事，广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。