Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-017

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会第二十次会议于2019 年4 月10 日在公司会议室召开，会 议应到监事3 人，实到监事3 人。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监 事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》。

全体监事一致认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完 善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干 等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人 员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展 规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》。 全体监事一致认为：公司《股票期权激励计划考核方案》旨在保 证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展， 不会损害上市公司及全体股东的利益。

三、审议通过《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》。

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全体监事一致认为：公司《股票期权激励计划管理办法》旨在保 证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展， 不会损害上市公司及全体股东的利益。

四、审议通过《公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。

公司监事一致认为：列入本次激励计划激励对象名单的所有员工 不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，具备《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格。激励对象中不包括公司外部董事（含独立董事）、监事，单 独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女未参与激励计划。

综上所述，列入本次激励计划名单的所有激励对象均符合相关法 律所规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于10 天。监事会 将在充分听取

公示意见后，将于股东大会审议激励计划前5 日披露激励对象核 查说明。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

监 事 会

2019 年4 月10 日